Банк России отозвал лицензии у дагестанского банка "Эльбин" и банка "Новый кредитный союз". В официальном сообщении ЦБ указано, что в ходе проведенных проверок к махачкалинском банке были обнаружены множественные нарушения действующего законодательства и нормативных актов регулятора. Речь идет о противодействии отмыванию преступно полученных доходов, а также финансировании террористической деятельности. Кроме того, у регулятора имеются сомнения, что руководство банка "Эльбин" предоставляло полные и достоверные сведения, касающиеся операций, которые подлежат обязательному контролю. ЦБ также выяснил, что в банке осуществлялись операции по обмену валюты, которые никак не отражались в бухгалтерской отчетности. Данные об этих и других нарушениях регулятор уже направил в правоохранительные структуры.