В Кривом Роге правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за представителей крупного металлургического предприятия и обманули иностранные компании почти на 7 млн грн. Об этом сообщила Национальная полиция во вторник, 19 мая.
По данным следствия, организатором схемы был 38-летний житель Кривого Рога. Мужчина представлялся менеджером одного из крупных металлургических предприятий региона.
Со сообщниками он создал в Польше фиктивную компанию-посредника, через которую якобы осуществлялась продажа металлургической продукции иностранным компаниям, заинтересованным в приобретении металлопроката — арматуры, швеллера и другой продукции. Клиентов злоумышленники искали через граждан Украины, которые длительное время проживали за границей.
Фигуранты предлагали иностранным компаниям покупку металлопроката — арматуры, швеллера и другой продукции. Для этого отправляли поддельные договоры, банковские документы, накладные и сертификаты качества, используя реквизиты и печати металлургического предприятия.
После получения предоплаты на счет в одном из банков ОАЭ участники схемы имитировали отгрузку продукции и отправляли клиентам фото и документы о якобы транспортировке товара.
Полиция установила, что в 2022 году жертвами мошенников стали как минимум две компании из Польши и Болгарии. Они перечислили фигурантам $180 тыс. и €90 тыс. Общая сумма убытков составляет почти 7 млн грн.
Cмотрите фотогалерею: Криворожские мошенники продали иностранцам несуществующий металл на 7 млн Организатору схемы сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога более 5,3 млн грн.
В настоящее время полиция устанавливает других участников схемы.
Ранее сообщалось, что в Киеве псевдосотрудник СБУ обманул народную артистку Украины на более чем $137 тысяч. Деньги получил 36-летний житель Сумщины, который через валютный обмен перевел их на криптокошельки третьих лиц.
В Киеве обманули экс-премьера на миллионы - СМИ Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1